文件编号：
WI002
企业质量、环境、职业健康安全
管理体系
会议管理制度
( (第 第 A A 版 版 1 01 次修订) )
编
写：
编写小组
审
核：
批
准：
发布日期：
实施日期：
受控状态：
文件发放号：
一、目的：
为进一步规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制订本制度。
二、适用范围：
本制度适用于公司会议管理。
三、管理权责：
1、公司综合部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
2、会议提拟人或主办部门（含各部门）负责会议的组织工作。并有权对违反本制度的行为提出处罚。
四、会议分类：
（一）总经理办公会议
1、时间：每月第一周星期一上午9：00时（或法定长假后上班第一天上午9：:00 ）；每月一次。
2、主持：总经理 3、内容：各部门汇报本部门上月工作情况（上月工作总结）并 对下月工作作出计划安排（下月工作计划），需要公司协调解决的问题；总经理对各部门工作进行总结讲评；对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；安排和部署下月公司整体工作，提出工作要求。
（二）部门会议
1、时间：由各部门自定时间，每周一次，不得与公司会议冲突。
2、主持：各部门负责人。
3、内容：传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行安排部署和指引。
五、会议要求
：
1、由会议记录人 提前通知参会人员及会议时间、会议地点。
2、按公司统一规范做好会议记录。公司会议记录要做到专人记录和管理，按公司统一规范。会议记录遵照“ 谁组织，谁负责会议记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要， 指定专人作为会议记录员。会议记录应以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理形成会议纪要，以使大家共同遵照执行并留档存查。
3、讲究会议质量。各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法，对部署的工作做没做，做到什么程度，没做或没做完的原因等等都要有明确具体的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。
4、力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。
5、严格会议纪律。会议管理是保证会议质量的一项措施。与会人员应有机的安排工作，认真准备、准时参会。遵守会议纪律，与会期间应将
手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。会议具体时间、地点由会议主持人决定、会议记录人会前通知。公司决策层领导主持的会议，由公司综合部负责通知。与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为履行职责。主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。
6、处罚：无正当理由迟到、早退每次考核20元；无正当理由缺席每次考核50元。
六、
附则：
1、本制度由公司综合部负责解释。
附件
《会议记录样表》 《会议签到样表》
会议记录表
会议时间
会议地点
会议形式
主 持 人
出席人员
应到人数
实到人数
列席人员
缺席人员
特邀专家
记录人
会
议
记
录
会议最终 决
定
会议签到表
会议时间
会议地点
会议主持人
记录人
会议类型
会议主题
参会人员签到
备注:
缺席情况等：
